ЕС предприема мерки за укрепване на способността си да реагира на новите рискове за сигурността и на произтичащите от нововъзникващите технологии рискове. Новият Регламент относно контрола върху износа влиза в сила днес и ще затегне контрола върху търговията с изделия с двойна употреба (стоки и технологии за граждански цели с възможна военна употреба или употреба за целите на сигурността), като същевременно ще повиши възможностите на ЕС да защитава правата на човека и да осигурява подкрепа за сигурни вериги на доставките за стратегически изделия. Продължете четенето

Миналия петък, 13 август 2021 г., публикувахме статия на уебсайта на нашата платформа на английски език, написана от Elfriede Sixt, за ролята, която играе HSBC Bank в борбата с изпирането на пари. Заглавието на статията е: „HSBC – A dirty bank as an accomplice of big style Cybercriminals“. Elfriede от години защитава интересите на жертвите на финансови измами, особено по схемата „boiler room scam“. Тя е изключително критична към ролята, която някои банки играят в това отношение. Бори се срещу всички форми на изпиране на пари, включващо банки. Elfriede Sixt също играе роля в Panama Papers и Swiss Leaks, а наскоро подготви нов сигнал до компетентните институции срещу HSBC Bank.

EFRI, асоциация със седалище във Виена, Австрия, създадена през пролетта на 2020 г., представлява повече от 1052 европейски потребители, които са измамени от киберпрестъпници с над 59,2 милиона евро под формата на инвестиционни измами по схемата „boiler room“. HSBC, една от най -големите банки в света, е известна като банка – “хроничен извършител“. Обществено известно е, че HSBC в продължение на десетилетия е изпирала стотици милиони долари за мексиканските наркокартели. HSBC е взела важна роля във всички скандали, които се развиха през последните години: Panama Papers, Swiss Leaks (видеоклип за историята на HSBC и участието й в престъпна дейност можете да видите тук). Така че вероятно не е изненадващо, че тази „мръсна“ банка също е замесена в киберпрестъпни дейности.

Продължете четенето

European Compliance center проведе семинар на тема „Санкциите Магнитски или екстериториално приложение на чужд закон“, за да обясни същността, действието и последиците на американските санкционни режими. Лектор на събитието беше Антон Моисеенко – преподавател по право в Националния австралийски университет, сътрудник в Royal United Services Institute и автор на „Корупцията и таргетираните санкции“. Темата е изключително важна за професионалистите, които работят в сферата на съответствието (compliance) и правоприлагането. Предлагаме ви кратко резюме на основните въпроси, на които лекторът и нашият екип се постараха да намерят отговор.

Продължете четенето

Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пакетът включва и предложение за създаване на нов орган на ЕС за борба с изпирането на пари. Този пакет е част от ангажимента на Комисията за защита на гражданите и финансовата система на ЕС от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Целта на този пакет е да се подобри разкриването на съмнителните операции и дейности и да се поправят нормативните пропуски, използвани от престъпниците за изпиране на незаконните приходи или финансиране на терористични дейности чрез финансовата система. Както бе припомнено в стратегията на ЕС за Съюз на сигурност за 2020—2025 г., засилването на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще спомогне за защитата на европейците от тероризъм и организирана престъпност.
Продължете четенето

автор: Michel Klompmaker

Идваше. Пореден крипто скандал. Двама южноафрикански братя изглежда са избягали с 69 000 биткойни от клиенти, които са поверили парите си на Africrypt. Това възлиза на няколко милиарда евро. Двамата братя основават своята компания през 2019 г. в Йоханесбург. Както обикновено става на този пазар, те обещават висока възвръщаемост и се насочват към хора с нетна стойност. Миналия април имаше проблем, при който клиентите бяха предупредени, че компанията е била хакната и че онлайн крипто портфейлите са изложени на риск. Да се ​​върнем към седемнадесети век, за да сме сигурни, че „няма нищо ново под слънцето“ в областта на финансовите измами. Как стана така, че отново говорим за холандски лалета? Може би е добре да добавите холандски урок по история и през 2021 г.

Продължете четенето